公告日期：2016-03-29

证券代码：833031 证券简称：嗨购科技 主办券商：安信证券

江苏嗨购网络科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏嗨购网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长段振先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

经过公司全员2015年度的努力，公司的经营管理和业绩又有了大的进步和提升，为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动2016年公司各方面的工作，公司制作了《2015年度董事会工作报告》。

根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，本报告在2015年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2015年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》。

根据《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》

规定，结合2015年度公司经营情况，为在2016年更好的依法实现企业经营宗旨，公司制定了《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

根据2015年总经理的工作情况，在此基础上形成了《2015年度总经理工作报告》，现提请各位董事审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于公司2015年度财务审计报告的议案》。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2016）00363号关于本公司2015年年度无保留意见审计报告，请各位董事审议批准。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

现公司在经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的2015年度财务审计报告的基础上，形成了《2015年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于公司2016年度财务预算方案的议案》。

公司在2016年度经营计划的基础上，按照财务预算编制原则，形成了《公司2016年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2016）00363号审计报告，公司2015年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润1,021,963.67元，提取盈余公积71,975.50元，期初未分配利润760,382.16元，截至2015年12月31日可供分配的利润为1,536,145.17元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于确认2015年度日常性关联交易的议案》。

具体议案内容详见本公司于《江苏嗨购网络科技股份有限公司关于确认2015年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-011）。

表决结果：按照公司关联交易管理制度，对于议案（八）的内容，涉及关联董事，回避表决。关联董事段振投票时回避表决，不参与投票，非关联董事4人，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见本公司于《江苏嗨购网络科技股份有限公司关于预计2016年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-0……
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