公告日期：2020-05-22

贵州精英天成科技股份有限公司 公司章程

贵州精英天成科技股份有限公司

章 程

二零二零年五月


目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和经营范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第七节 投资者关系管理
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事


第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则


贵州精英天成科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为确立贵州精英天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地
位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》的相关规定及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律、行政法规规
定成立的股份有限公司。公司系有各股东发起设立，并已在工商行政管理局完成注册登记，取得营业执照，营业执照号为 915201000590898983。

第三条 公司名称：贵州精英天成科技股份有限公司

第四条 公司住所：贵州省黔南州龙里县谷脚镇快递物流园。

邮政编码：551206。

第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展经营活动，不断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。
第十二条 公司的经营范围为：

一般经营项目：电子产品软硬件开发及计算机相关的系统集成开发、应用及销售；智能楼宇综合布线及相关系统集成开发；电子出版技术开发；电子商务技术开发；经营性网站应用推广；网站制作技术咨询、技术服务；视频及广告承接、制作、代理、发布；批零兼营：计算机及配件，办公自动化设备，网络产品，通讯器材（除专项），二、三类机电产品，电子元器件，仪器仪表（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述经营范围以公司登记机关核准的为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票。

公司对发行的记名股票应置备股东名册，并记载下列事项：

（一） 股东的姓名或者名称及住所；

（二） 各股东所持股份数；
……
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