公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-015

证券代码：833028 证券简称：精英天成 主办券商：国信证券
贵州精英天成科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 公司下列对外担保行为，应当在 第三十七条 公司提供担保的，应当提交公司
董事会审议通过后提交股东大会审议： 董事会审议；符合下列情形之一的，还应当
（一） 公司的对外担保总额，达到或超过公 提交股东大会审议：
司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总
任何担保； 额，达到或超过公司最近一期经审计净资产
（二） 为资产负债率超过 70%的担保对象提 的 50%以后提供的任何担保；

供的担保； （二）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（三） 单笔担保额超过公司最近一期经审 供的担保；

计净资产 10%的担保； （三）单笔担保额超过公司最近一期经审计
（四） 连续十二月内担保金额超过公司最 净资产 10%的担保；

近一期经审计总资产的 30%； （四）连续十二月内担保金额超过公司最

（五） 连续十二月内担保金额超过公司最 近一期经审计总资产的 30%；

近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 （五）连续十二月内担保金额超过公司最

3,000 万元人民币； 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
（六） 对股东、实际控制人及其关联方提供 3,000 万元人民币；

的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
（七）法律、行政法规、部门规章及其他规范 的担保；

性文件规定的其他担保情形。 （七）法律、行政法规、部门规章及其他规
在股东大会审议为股东、实际控制人及其 范性文件规定的其他担保情形。

关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际 在股东大会审议为股东、实际控制人及
控制人支配的股东，不得参与该项表决，表决
须由出席股东大会的其他股东所持表决权的 其关联人提供的担保议案时，该股东或受该
半数以上通过。 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
表决须由出席股东大会的其他股东所持表决

公告编号：2020-015

权的半数以上通过。

第四十八条 对于监事会或股东自行召集的 第四十八条 对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会应当予以配合。董事会应

当提供股东名册。 股东大会，董事会、信息披露事务负责人应
当予以配合并及时履行信息披露义务。董事
会应当提供股东名册。

第五十五条 发出股东大会通知后，无正当理 第五十五条 股东大会通知发出后，无正当理
由，股东大会不应延期或取消，股东大会通 由不得延期或者取消，股东大会通知中列明 知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或 的提案不得取消。确需延期或者取消的，公
取消的情形，召集人应当在原定召开日前至 司应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。