公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-008

证券代码：833028 证券简称：ST 精英成 主办券商：国信证券
贵州精英天成科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833028 ST 精英成 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师事务所的两名见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

2020 年年度董事会工作报告
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

2020 年度监事会工作报告
（三）审议《2020 年度报告及其摘要》

详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 上披露的《2020 年度报告及其摘要》。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《2020 年年度利润分配预案》

根据公司实际情况，公司本年度不进行利润分配。


公告编号：2021-008

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3 的议案》

详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、自然人股东凭本人身份证、持股证明办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。
3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：0851-85977743 联系人舒孝……
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