公告日期：2016-08-09

证券代码：833027 证券简称：阳光金服 主办券商：东吴证券

阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月5日，电子邮件方式。

2、会议召开时间：2016年8月9日10时

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场及通讯方式

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：石义强

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议并通过了《关于制定<阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司承诺管理制度>的议案》。

1.议案内容：

为加强对阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员，公司其他关联方，收购人，以及其他承诺人（以下统称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据国家有关法律法规的规定和《阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际情况，制定《阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

(二)审议并通过了《关于制定<阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司利润分配管理制度>的议案》。

1.议案内容：

为进一步规范阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制，保护中小投资者合法权益，根据国家相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

(三)审议并通过了《关于修订公司经营范围的议案》。

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟对公司的经营范围进行调整，具体如下：公司原经营范围为：接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务，计算机网络工程施工、信息技术支持管理、数据处理；商务咨询、投资咨询、财务咨询（代理记账除外）；企业形象策划、营销策划、电脑图文设计、包装设计、会务会展服务（主办、承办除外）；电子产品、电脑配件、工艺礼品、文化办公用品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。

现调整为：接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务，计算机网络工程施工、信息技术支持管理、数据处理；商务咨询、投资咨询、财务咨询（代理记账除外）；企业形象策划、营销策划、电脑图文设计、包装设计、会务会展服务（主办、承办除外）；电子产品、电脑配件、工艺礼品、文化办公用品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3.提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

(四)审议并通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

1.议案内容：

公司因换发了“三证合一”的最新营业执照、对公司经营范围进行调整等事宜，拟对公司《公司章程》部分条款进行如下修改：

第二条第二款原为：“公司系由阳光恒美金融信息服务（上海）有限公司以经审计的净资产折股整体变更发起设立，并在上海市工商行政管理局注册登……
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