公告日期:2016-10-28
证券代码:833026 证券简称:中邦园林 主办券商:广州证券
中邦园林股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年10月28日
2.会议召开地点:长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦
3层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘海涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邦园林股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,
持有表决权的股份53,390,000股,占公司股份总数的98.93%。
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与吉林省华一公路建设集团有限责任公司签订工程专业分包合同的议案》
1.议案内容:
公司关联方吉林省华一公路建设集团有限责任公司为吉林省白城市海绵城市建设工程洮北区三标段工程项目中标方。因其不具备绿化施工相关资质及经验, 经项目甲方同意拟对该标段绿化部分进行专业分包,由中邦园林进行绿化部分施工,分包报价为人民币4,675,655.00元。
2.议案表决结果:
同意股数3,140,000股,占本次股东大会有表决权股份(非关联
股份)总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联股东中庆投资控股(集团)有限责任公司、孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山、李秀丽回避表决。
(二)审议通过《关于公司向浦发银行申请贷款2000万元的
议案》
1.议案内容:
公司拟向浦发银行申请贷款 2000 万元人民币,用于生产经营。
由公司关联方中庆建设有限责任公司及实际控制人孙举庆提供贷款2
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担保。
2.议案表决结果:
同意股数3,140,000股,占本次股东大会有表决权股份(非关联
股份)总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联股东中庆投资控股(集团)有限责任公司、孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山、李秀丽回避表决。
(三)审议通过《关于公司变更注册地址的议案》
1.议案内容:
公司拟将注册地址由长春市高新区硅谷大街 3355 号超达创业
园13幢612号房变更为长春市绿园区普阳街1688号长融名都2号楼
10层1006 号房。新地址由公司实际控制人赵红雨(房屋所有人)无
偿提供。
2.议案表决结果:
同意股数51,640,000股,占本次股东大会有表决权股份(非关
联股份)总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权
股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联股东孙举庆回避表决。
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