中邦园林:第二届董事会第八次会议决议公告
中邦园林资讯
2016-10-28 17:28:54
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公告日期:2016-10-28

公告编号:2016-074



证券代码:833026 证券简称:中邦园林 主办券商:广州证券



中邦园林股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



中邦园林股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第八次会议于2016年10月28日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年10月17日以电话方式向各位董事发出。会议由董事刘海涛主持。本次董事会应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过以下议案:



(一)审议《关于公司与中庆建设有限责任公司签订专业分包合同的议案(永安明沟)》;



议案内容:因公司关联方中庆建设有限责任公司不具备绿化施工相关资质及经验,公司拟与其就长春市黑臭水体综合整治工程之南湖汇水区项目永安明沟绿化工程的绿化部分签订专业分包合同,合同价款为人民币3,465,672.00元。



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公告编号:2016-074



表决结果:0票赞成,0 票反对,0 票弃权。



回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山回避表决。根据《公司章程》的规定,出席董事会的无关联董事人数不足3人,该议案需提交股东大会审议。



本议案需提交股东大会审议。



(二)审议《关于公司与中庆建设有限责任公司签订专业分包合同的议案(动植物园)》;



议案内容:因公司关联方中庆建设有限责任公司不具备绿化施工相关资质及经验,公司拟与其就长春市黑臭水体综合整治工程之南湖汇水区项目动植物园绿化工程的绿化部分签订专业分包合同,合同价款为人民币4,096,819.00元。



表决结果:0票赞成,0 票反对,0 票弃权。



回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山回避表决。根据《公司章程》的规定,出席董事会的无关联董事人数不足3人,该议案需提交股东大会审议。



本议案需提交股东大会审议。



(三)审议《关于公司与中庆建设有限责任公司签订专业分包合同的议案(松原文化路)》;



议案内容:因公司关联方中庆建设有限责任公司不具备绿化施工相关资质及经验,公司拟与其就松原文化路绿化工程的绿化部分签订专业分包合同,合同价款为人民币3,997,409.00元。



表决结果:0票赞成,0 票反对,0 票弃权。



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公告编号:2016-074



回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山回避表决。根据《公司章程》的规定,出席董事会的无关联董事人数不足3人,该议案需提交股东大会审议。



本议案需提交股东大会审议。



(四)审议通过《提请召开公司 2016 年第九次临时股东大会的



议案》。



议案内容:公司决定于2016年11月14日召开2016年第九次临



时股东大会,将本决议的第(一)、(二)、(三)三项议案提交股东大会审议。



表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。



回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,……
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