公告日期：2016-10-13

公告编号： 2016-073

1 / 4

证券代码： 833026 证券简称： 中邦园林 主办券商： 广州证券

中邦园林股份有限公司

关于召开 2016 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第八次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 10 月 28 日上午 09 时 00 分

结束时间： 2016 年 10 月 28 日上午 10 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召集、 召开所履行的程序符合《 中华人民共和

国公司法》 等相关法律法规及《 公司章程》 中关于召开股东大会的

相关规定。 无需相关部门批准或履行必要程序。

公告编号： 2016-073

2 / 4

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 27 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席

会议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦 3 层

会议室。

二、 会议审议事项

（ 一） 审议《 关于与吉林省华一公路建设集团有限责任公司签订

工程专业分包合同的议案》 ；

议案内容： 公司关联方吉林省华一公路建设集团有限责任公司为

吉林省白城市海绵城市建设工程洮北区三标段工程项目中标方。因其

不具备绿化施工相关资质及经验， 经项目甲方同意拟对该标段绿化部

分进行专业分包， 由中邦园林进行绿化部分施工， 分包报价为人民币

4

,675,655.00 元。

（ 二） 审议《 关于公司向浦发银行申请贷款 2000 万元的议案》 ；

议案内容： 公司拟向浦发银行申请贷款 2000 万元人民币， 用于

生产经营。由公司关联方中庆建设有限责任公司及实际控制人孙举庆

提供贷款担保。

（ 三） 审议《 关于公司变更注册地址的议案》；

公告编号： 2016-073

3 / 4

议案内容： 公司拟将注册地址由长春市高新区硅谷大街 3355 号

超达创业园 13 幢 612 号房变更为长春市绿园区普阳街 1688 号长融名

都 2 号楼 10 层 1006 号房。 新地址由公司实际控制人赵红雨（ 房屋所

有人） 无偿提供。

（ 四） 审议《 关于修改公司章程的议案》 。

议案内容： 公司就本次变更注册地址修改公司章程相关条款。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 10 月 28 日 08 时 30 分

(三)登记地点:

长春市净月开发区福祉大路5888 号中庆大厦3 层董事会办公室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址： 长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦 3 层

自然人股东持本人身份证、 股东账户卡； 由代理人代表个人股

东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（ 复印件） 、 委托人亲笔

签署的授权委托书、 委托人持股凭证和代理人身份证； 由法定代表

人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡； 法人股东委托非法定

代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件、 股东账户

卡。

公告编号： 2016-073

4 / 4

董事会办公室。

联系人： 陈盛昱

联系电话： 0431-89689717

联系传真： 0431-89689717

Email： ZBYL@zonbong.com

(二)会议费用： 参加会议的股东食宿、 交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（ 一） 《 中邦园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 。

中邦园林股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 13 日

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交。
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。