公告日期:2016-10-13
公告编号: 2016-073
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证券代码: 833026 证券简称: 中邦园林 主办券商: 广州证券
中邦园林股份有限公司
关于召开 2016 年第八次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年第八次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、 合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2016 年 10 月 28 日上午 09 时 00 分
结束时间: 2016 年 10 月 28 日上午 10 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会的召集、 召开所履行的程序符合《 中华人民共和
国公司法》 等相关法律法规及《 公司章程》 中关于召开股东大会的
相关规定。 无需相关部门批准或履行必要程序。
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 27 日, 股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会( 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖
出证券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席
会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点: 长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦 3 层
会议室。
二、 会议审议事项
( 一) 审议《 关于与吉林省华一公路建设集团有限责任公司签订
工程专业分包合同的议案》 ;
议案内容: 公司关联方吉林省华一公路建设集团有限责任公司为
吉林省白城市海绵城市建设工程洮北区三标段工程项目中标方。因其
不具备绿化施工相关资质及经验, 经项目甲方同意拟对该标段绿化部
分进行专业分包, 由中邦园林进行绿化部分施工, 分包报价为人民币
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,675,655.00 元。
( 二) 审议《 关于公司向浦发银行申请贷款 2000 万元的议案》 ;
议案内容: 公司拟向浦发银行申请贷款 2000 万元人民币, 用于
生产经营。由公司关联方中庆建设有限责任公司及实际控制人孙举庆
提供贷款担保。
( 三) 审议《 关于公司变更注册地址的议案》;
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议案内容: 公司拟将注册地址由长春市高新区硅谷大街 3355 号
超达创业园 13 幢 612 号房变更为长春市绿园区普阳街 1688 号长融名
都 2 号楼 10 层 1006 号房。 新地址由公司实际控制人赵红雨( 房屋所
有人) 无偿提供。
( 四) 审议《 关于修改公司章程的议案》 。
议案内容: 公司就本次变更注册地址修改公司章程相关条款。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2016 年 10 月 28 日 08 时 30 分
(三)登记地点:
长春市净月开发区福祉大路5888 号中庆大厦3 层董事会办公室。
四、 其他
(一)会议联系方式
联系地址: 长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦 3 层
自然人股东持本人身份证、 股东账户卡; 由代理人代表个人股
东出席本次会议的, 应出示委托人身份证( 复印件) 、 委托人亲笔
签署的授权委托书、 委托人持股凭证和代理人身份证; 由法定代表
人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、 加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡; 法人股东委托非法定
代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并
由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件、 股东账户
卡。
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董事会办公室。
联系人: 陈盛昱
联系电话: 0431-89689717
联系传真: 0431-89689717
Email: ZBYL@zonbong.com
(二)会议费用: 参加会议的股东食宿、 交通费用自理。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
( 一) 《 中邦园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 。
中邦园林股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 13 日
临时提案请于股东大会召开十日前书面提交。
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