公告日期：2016-10-13

公告编号： 2016-071

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证券代码： 833026 证券简称： 中邦园林 主办券商： 广州证券

中邦园林股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

中邦园林股份有限公司（ 以下简称“ 公司” 或“ 本公司”） 第二

届董事会第七次会议于 2016 年 10 月 13 日上午 9:00 在公司会议室以

现场方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 30 日以电话方式向各位董事

发出。 会议由董事长刘海涛主持。 本次董事会应出席会议董事 5 人，

实际出席董事 5 人。 会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 中关

于董事会召开的有关规定， 所作决议合法有效。

二、 会议议案及表决情况

经与会董事认真审议， 会议以投票表决方式通过以下议案：

（ 一） 审议《 关于与吉林省华一公路建设集团有限责任公司签订

工程专业分包合同的议案》；

议案内容： 公司关联方吉林省华一公路建设集团有限责任公司为

吉林省白城市海绵城市建设工程洮北区三标段工程项目中标方。因其

不具备绿化施工相关资质及经验， 经项目甲方同意拟对该标段绿化部

分进行专业分包， 由中邦园林进行绿化部分施工， 分包报价为人民币

公告编号： 2016-071

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4,675,655.00 元。

表决结果： 0 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案涉及关联交易， 关联董事孙举庆、 邵占广、

吕鸿雁、 侯宝山回避表决。 根据《 公司章程》 的规定， 出席董事会的

无关联董事人数不足 3 人， 该议案需提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（ 二） 审议《 关于公司向浦发银行申请贷款 2000 万元的议案》；

议案内容： 公司拟向浦发银行申请贷款 2000 万元人民币， 用于

生产经营。由公司关联方中庆建设有限责任公司及实际控制人孙举庆

提供贷款担保。

表决结果： 0 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案涉及关联交易， 关联董事孙举庆、 邵占广、

吕鸿雁、 侯宝山回避表决。 根据《 公司章程》 的规定， 出席董事会的

无关联董事人数不足 3 人， 该议案需提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（ 三） 审议通过《 关于公司变更注册地址的议案》；

议案内容： 公司拟将注册地址由长春市高新区硅谷大街 3355 号

超达创业园 13 幢 612 号房变更为长春市绿园区普阳街 1688 号长融名

都 2 号楼 10 层 1006 号房。 新地址由公司实际控制人赵红雨（ 房屋所

有人） 无偿提供。

表决结果： 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事孙举庆回避表决。

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本议案需要提交股东大会审议。

（ 四） 审议《 关于修改<公司章程>的议案》 ；

议案内容： 公司就本次变更注册地址修改公司章程相关条款。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

（ 五） 审议通过《 提请召开公司 2016 年第八次临时股东大会的

议案》 。

议案内容： 公司决定于 2016 年 10 月 28 日召开 2016 年第八次

临时股东大会， 将本决议的第（ 一） 、 （ 二） 、 （ 三） 、 （ 四） 三项

议案提交股东大会审议。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

三、 备查文件

（ 一）《 中邦园林股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告

中邦园林股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 13 日
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