公告日期：2016-09-29

公告编号： 2016-070

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证券代码： 833026 证券简称： 中邦园林 主办券商： 广州证券

中邦园林股份有限公司

2016 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 9 月 29 日

2.会议召开地点： 长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦

3 层公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长刘海涛

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 14 人，

持有表决权的股份 53,380,000 股， 占公司股份总数的 98.91%。

本次股东大会的召集、 召开、 议案审议程序等方面符合《 中华人

民共和国公司法》 及有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和

《 中邦园林股份有限公司章程》 的规定。

公告编号： 2016-070

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于公司向长春发展农村商业银行股份有限

公司贷款 7500 万元的议案》

1.议案内容

公司拟向长春发展农村商业银行股份有限公司申请贷款 7500 万

元人民币， 用于生产经营及投标保证金， 并根据公司实际资金需求分

批发放。 本次贷款由关联方中庆投资控股（ 集团） 有限责任公司及实

际控制人孙举庆、 赵红雨为公司提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 3,130,000 股， 占本次股东大会有表决权股份（ 非关联

股份） 总数的 100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项， 关联股东中庆投资控股（ 集团） 有限

责任公司、 孙举庆、 邵占广、 吕鸿雁、 侯宝山、 李秀丽回避表决。

(二)审议通过《 关于向光大银行申请 1 亿元贷款的议案》

1.议案内容

公司根据光大银行的授信， 向其申请贷款 1 亿元， 用于生产经营

及项目保证金使用。 本次贷款延续授信时的担保， 由公司关联方中庆

建设有限责任公司继续提供担保。

2.议案表决结果：

公告编号： 2016-070

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同意股数 3,130,000 股， 占本次股东大会有表决权股份（ 非关联

股份） 总数的 100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项， 关联股东中庆投资控股（ 集团） 有限

责任公司、 孙举庆、 邵占广、 吕鸿雁、 侯宝山、 李秀丽回避表决。

(三)审议通过《 关于子公司北京中科中邦生态科技有限公司

与长春市城建维护股份有限公司签订技术支持及咨询服

务合同的议案》

1.议案内容

子公司北京中科中邦生态科技有限公司拟受关联方长春市城建

维护股份有限公司委托就“长春市百里伊通河系生态治理工程-东新

开河项目工程总承包” 项目进行专项技术支持及咨询服务， 合同总价

款 975 万元整（ 大写： 玖佰柒拾伍万元整）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,130,000 股， 占本次股东大会有表决权股份（ 非关联

股份） 总数的 100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项， 关联股东中庆投资控股（ 集团） 有限

公告编号： 2016-070

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责任公司、 孙举庆、 邵占广、 吕鸿雁、 侯宝山、 李秀丽回避表决。

(四)审议通过《 关于子公司北京中科中邦生态科技有限公司

与中庆建设有限责任公司签订技术支持及咨询服务合同

的议案》

1.议案内容

子公司北京中科中邦生态科技有限公司拟受关联方中庆建设有

限责任公司委托就“长春市百里伊通河系生态治理工程-东新开河项

目工程总承包” 项目进行专项技术支持及咨询服务， 合同总价款 21

万元整（ 大写： 贰拾壹万元整）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,130,000 股， 占本次股东大会有表决权股份（ 非关联

股份） 总数的 100.00……
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