公告日期:2016-09-13
公告编号: 2016-069
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证券代码: 833026 证券简称: 中邦园林 主办券商: 广州证券
中邦园林股份有限公司
关于召开 2016 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、 合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2016 年 9 月 29 日上午 09 时 00 分
结束时间: 2016 年 9 月 29 日上午 11 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会的召集、 召开所履行的程序符合《 中华人民共和
国公司法》 等相关法律法规及《 公司章程》 中关于召开股东大会的
相关规定。 无需相关部门批准或履行必要程序。
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 28 日, 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
( 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点: 长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦 3 层会
议室。
二、 会议审议事项
( 一) 审议《 关于公司向长春发展农村商业银行股份有限公司贷
款 7500 万元的议案》 ;
议案内容: 公司拟向长春发展农村商业银行股份有限公司申请贷
款 7500 万元人民币, 用于生产经营及投标保证金, 并根据公司实际
资金需求分批发放。 本次贷款由关联方中庆投资控股( 集团) 有限责
任公司及实际控制人孙举庆、 赵红雨为公司提供担保。
( 二) 审议《 关于向光大银行申请 1 亿元贷款的议案》 ;
议案内容: 公司根据光大银行的授信, 向其申请贷款 1 亿元, 用
于生产经营及项目保证金使用。 本次贷款延续授信时的担保, 由公司
关联方中庆建设有限责任公司继续提供担保。
( 三) 审议《 关于子公司北京中科中邦生态科技有限公司与长春
市城建维护股份有限公司签订技术支持及咨询服务合同的议案》 ;
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议案内容: 子公司北京中科中邦生态科技有限公司拟受关联方长
春市城建维护股份有限公司委托就 “ 长春市百里伊通河系生态治理工
程-东新开河项目工程总承包” 项目进行专项技术支持及咨询服务,
合同总价款 975 万元整( 大写: 玖佰柒拾伍万元整) 。
( 四) 审议《 关于子公司北京中科中邦生态科技有限公司与中庆
建设有限责任公司签订技术支持及咨询服务合同的议案》 ;
议案内容: 子公司北京中科中邦生态科技有限公司拟受关联方中
庆建设有限责任公司委托就“ 长春市百里伊通河系生态治理工程-东
新开河项目工程总承包” 项目进行专项技术支持及咨询服务, 合同总
价款 21 万元整( 大写: 贰拾壹万元整) 。
( 五) 审议《 关于转让朝阳县中润建设投资有限公司股权的议
案》 。
议案内容: 公司拟将持有的朝阳县中润建设投资有限公司 10%的
股权以 0 元的价格转让于关联方中庆建设有限责任公司, 公司至目前
对朝阳县中润建设投资有限公司的出资尚未实缴, 因此转让价格为人
民币 0 元。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、 股东账户卡; 由代理人代表个人股
东出席本次会议的, 应出示委托人身份证( 复印件) 、 委托人亲笔
签署的授权委托书、 委托人持股凭证和代理人身份证; 由法定代表
人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、 加盖法人单
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(二)登记时间: 2016 年 9 月 29 日 08 时 30 分
(三)登记地点:
长春市净月开发区福祉大路5888 号中庆大厦3 层董事会办公室。
四、 其他
(一)会议联系方式
联系地址: 长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦 3 层董
事会办公室。
联系人: 陈盛昱
联系电话: 0431-89689717
联系传真: 0431-89689717
Email……
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