公告日期:2016-08-26
公告编号: 2016-060
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证券代码: 833026 证券简称: 中邦园林 主办券商: 广州证券
中邦园林股份有限公司
关于召开 2016 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年第六次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、 合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2016 年 9 月 12 日上午 09 时 00 分
结束时间: 2016 年 9 月 12 日上午 11 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会的召集、 召开所履行的程序符合《 中华人民共和
国公司法》 等相关法律法规及《 公司章程》 中关于召开股东大会的
相关规定。
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 9 日, 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
( 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点: 长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦 3 层会
议室。
二、 会议审议事项
( 一) 审议《 关于公司与长春市城建维护股份有限公司签订联合
体合作约定书的议案》 ;
本议案内容: 由长春市城建维护股份有限公司、 中邦园林股份有
限公司、 吉林省中盛设计咨询股份有限公司组成联合体, 共同参加
2016 年长春市市管主干路维护改造提升项目工程四标段投标。 长春
市城建维护股份有限公司与中邦园林就联合体事宜签订合约, 中邦园
林股份有限公司负责此标段园林绿化、 景观部分设计, 由牵头人长春
市城建维护股份有限公司负责承担园林绿化、 景观部分设计费用, 本
协议签署生效后牵头人先行支付给中邦园林股份有限公司人民币
288,000.00( 大写: 贰拾捌万捌仟元) 用于方案部分设计费。
( 二) 审议《 关于公司与长春市城市快速路管理维护有限责任公
司签订联合体合作约定书的议案》 ;
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本议案内容: 由长春市城市快速路管理维护有限责任公司、 中邦
园林股份有限公司、 吉林省中盛设计咨询股份有限公司组成联合体,
共同参加 2016 年长春市市管主干路维护改造提升项目工程九标段投
标。长春市城市快速路管理维护有限责任公司与中邦园林就联合体事
宜签订合约, 中邦园林股份有限公司负责此标段园林绿化、 景观部分
设计, 由牵头人长春市城市快速路管理维护有限责任公司负责承担园
林绿化、 景观部分设计费用, 本协议签署生效后牵头人先行支付给中
邦园林股份有限公司人民币 40,000.00 元( 大写: 肆万元) 用于方案
部分设计费。
( 三) 审议《 关于公司与润德建设投资( 长春) 有限公司订联合
体合作约定书的议案》 ;
本议案内容: 由润德建设投资( 长春) 有限公司、 中邦园林股份
有限公司、 吉林省中盛设计咨询股份有限公司组成联合体, 共同参加
2016 年长春市市管主干路维护改造提升项目工程十一标段投标。 由
润德建设投资( 长春) 有限公司、 中邦园林股份有限公司、 吉林省中
盛设计咨询股份有限公司组成联合体, 共同参加 2016 年长春市市管
主干路维护改造提升项目工程十一标段投标。 润德建设投资( 长春)
有限公司与中邦园林就联合体事宜签订合约, 中邦园林股份有限公司
负责此标段园林绿化、 景观部分设计, 由牵头人润德建设投资( 长春)
有限公司负责承担园林绿化、 景观部分设计费用, 本协议签署生效后
牵头人先行支付给中邦园林股份有限公司人民币 60,000.00 元( 大
写: 陆万元) 用于方案部分设计费。
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( 四) 审议《 关于公司与中庆建设有限责任公司签订中庆大厦公
共区域绿化养护服务合同的议案》 。
本议案内容: 公司拟向关联方就位于长春市福祉大路 5888 号中
庆大厦园区公共区域提供绿化养护服务, 服务期限 1 年, 绿化养护服
务费用合同总金额为: ¥……
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