公告日期:2016-07-14
公告编号:2016-051
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证券代码:833026 证券简称:中邦园林 主办券商:广州证券
中邦园林股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年7月13日
2.会议召开地点:长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦
3层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘海涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,
持有表决权的股份53,380,000股,占公司股份总数的98.91%。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人
民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《中邦园林股份有限公司章程》的规定。
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向华夏银行贷款4000万元人民币用于
生产经营的议案》 ;
1.议案内容
本次借款由公司实际控制人孙举庆、 赵红雨以及关联方中庆建设
有限责任公司联合为公司提供担保。
2.议案表决结果:
同意股数3,130,000股,占本次股东大会有表决权股份(非关联
股份)总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东中庆投资控股(集团)有限
责任公司、孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山、李秀丽回避表决。
(二)审议通过《关于向光大银行贷款4000万元人民币用于
生产经营的议案》 ;
1.议案内容
本次借款由公司关联方中庆建设有限责任公司为公司提供担保。
2.议案表决结果:
同意股数3,130,000股,占本次股东大会有表决权股份(非关联
股份)总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数
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的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东中庆投资控股(集团)有限
责任公司、孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山、李秀丽回避表决。
(三)审议通过《关于向朝阳县中润建设投资有限公司注资
240万元的议案》 。
1.议案内容
经公司董事会研究决定,向朝阳县中润建设投资有限公司注资
240万元人民币持有该公司10%的股权比例,并以该公司为平台拓展
朝阳县市场。该公司控股股东为中庆建设有限责任公司,系公司关联
方。
2.议案表决结果:
同意股数3,130,000股,占本次股东大会有表决权股份(非关联
股份)总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东中庆投资控股(集团)有限
责任公司、孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山、李秀丽回避表决。
三、备查文件目录
(一)《中邦园林股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》。
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中邦园林股份有限公司
董事会
2016年7月14日
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