公告日期：2016-06-28

公告编号： 2016-044

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证券代码： 833026 证券简称： 中邦园林 主办券商： 广州证券

中邦园林股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

中邦园林股份有限公司（ 以下简称“公司” 或“本公司”） 第二

届董事会第四次会议于 2016 年 6 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以

现场会议方式召开。 会议通知于 2016 年 6 月 16 日以电话方式发出。

本次会议应到会董事 5 人， 实际到会董事 5 人。 会议由董事长刘海涛

召集和主持。 会议的召集和召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规

定。

二、 议案审议情况

经与会董事认真审议， 会议以投票表决方式通过以下议案：

(一)审议通过 《 关于向华夏银行贷款 4000 万元人民币用于生产经

营的议案》；

本议案内容： 本次借款由公司实际控制人孙举庆、 赵红雨以及关

联方中庆建设有限责任公司联合为公司提供担保。

回避表决情况： 本议案涉及关联交易， 关联董事孙举庆、 邵占广、

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吕鸿雁、 侯宝山回避表决。 根据《 公司章程》 的规定， 出席董事会的

无关联董事人数不足 3 人， 该议案需提交股东大会审议。

本议案需要提交股东大会审议。

（ 二） 审议通过《 关于向光大银行贷款 4000 万元人民币用于生产

经营的议案》；

本议案内容： 本次借款由公司关联方中庆建设有限责任公司为公

司提供担保。

回避表决情况： 本议案涉及关联交易， 关联董事孙举庆、 邵占广、

吕鸿雁、 侯宝山回避表决。 根据《 公司章程》 的规定， 出席董事会的

无关联董事人数不足 3 人， 该议案需提交股东大会审议。

本议案需要提交股东大会审议。

（ 三） 审议通过《 关于向朝阳县中润建设投资有限公司注资 240

万元的议案》；

本议案内容： 经公司董事会研究决定， 向朝阳县中润建设投资有

限公司注资 240 万元人民币持有该公司 10%的股权比例， 并以该公司

为平台拓展朝阳县市场。 该公司控股股东为中庆建设有限责任公司，

系公司关联方。

回避表决情况： 本议案涉及关联交易， 关联董事孙举庆、 邵占广、

吕鸿雁、 侯宝山回避表决。 根据《 公司章程》 的规定， 出席董事会的

无关联董事人数不足 3 人， 该议案需提交股东大会审议。

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本议案需要提交股东大会审议。

（ 四） 审议通过 《 关于向公司全资子公司吉林中邦苗木有限公司

增资的议案》；

本议案内容： 为保证公司全资子公司吉林中邦苗木有限公司的发

展， 满足其在发展过程中对流动资金的需求， 公司决定对其增资

8,211,287 元， 本次增资完成后其注册资本增加至 25,000,000 元。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（ 五） 审议通过《 关于采购水车 10 台用与公司施工项目的苗木

养护的议案》；

本议案内容： 为了满足公司施工项目苗木养护对水车的需求， 公

司拟采购水车十台， 每台单价 22 万元， 共计 220 万元。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（ 六） 审议通过《 关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议

案》。

本议案内容： 公司于 2016 年 7 月 13 日在公司会议室召开 2016

年第五次临时股东大会。

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表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

三、 备查文件

（ 一）《 中邦园林股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告!

中邦园林股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 28 日
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