公告日期:2022-04-15
证券代码:833024 证券简称:欣智恒 主办券商:申万宏源承销保荐
北京欣智恒科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 2 日以电话或电子邮件
方式发出
5.会议主持人:会议由白玉昆董事长主持
6.会议列席人员:监事会成员、高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》,详见全国股
份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》,公告编号分别为(2022-006)、(2022-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》,具体内容见附件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》,具体内容见附件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,拟定 2021 年利润分配方案:2021 年度不进行利润分
配亦不实行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构》的议案
1.议案内容:
为保证公司审计业务的连贯性,公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构,聘期一年,并与其签订相关协议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容:
内容详见于公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年度募集资金存放及使……
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