公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-008

证券代码：833024 证券简称：欣智恒 主办券商：申万宏源承销保荐

北京欣智恒科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司向金融机 100,000,000 53,609,437.73 根据公司经营计划

其他 构申请授信或贷款提供 及发展需要作较为

担保 充分的预计

合计 - -

（二） 基本情况
1.关联方基本情况
（1）姓名：白玉昆，住所：上海市徐汇区漕溪北路 595 号


公告编号：2022-008

（2）姓名：邹莹，住所：河北省三河市燕郊开发区星月银河 1 号楼 4 单元 101 室

2.关联关系
白玉昆为公司控股股东、实际控制人、董事长，邹莹为公司实际控制人、董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2022 年度日
常性关联交易》的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，因本议案为公司单方面获益，
无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议表决。

2022 年 4 月 15 日，第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日
常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审
议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司正常业务往来所需，有利于改善公司财务状况，促进日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。


公告编号：2022-008

六、 备查文件目录

《北京欣智恒科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京欣智恒科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京欣智恒科技股份有限公司
董事会
……
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