公告日期：2024-02-06

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2. 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 30 日，以书面
并电话的方式通知
5. 会议主持人：监事会主席解观鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议关于《终止股票定向发行》的议案
1.议案内容：

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止本
次股票发行，具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东欧迈机械股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号:2024-013）。
2.回避表决情况

公司监事解观鹏、崔明明、张德海为本次持股计划参与人员，关联监事解观鹏、崔明明、张德海回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议关于《终止公司<2023 年员工持股计划（草案）>》的议案
1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届监事会第七次会议，于
2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2023 年员工持股计划（草案）>》议案。

以上事项详见公司于 2024 年1月19 日在全国中小企业股份转让
系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2024-005）。

上述员工持股计划草案发布后，经综合考虑公司实际情况，并与
发行对象充分沟通后，决定终止本次定向发行和一切与定向发行相关的授权事项，因本次员工持股计划的股票来源为认购定向发行的股票，本次定向发行的终止导致本次员工持股计划也伴随着终止。

本次员工持股计划的终止，不会对公司日常经营管理产生不利影响。
2.回避表决情况

公司监事解观鹏、崔明明、张德海为本次持股计划参与人员，关联监事解观鹏、崔明明、张德海回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议关于《取消公司<2023 年员工持股计划管理办法>》的议案
1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届监事会第七次会议，于
2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2023 年员工持股计划管理办法>》议案。

以上事项详见公司于2024 年1月19 日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划管理办法（第一次修订稿）》（公告编号：2024-004）。

因公司 2023 年员工持股计划终止后，需取消关于员工持股计划的管理办法，本次取消员工持股计划管理办法符合相关法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

2.回避表决情况

公司监事解观鹏、崔明明、张德海为本次持股计划参与人员，关联监事解观鹏、崔明明、张德海回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四） 审议通过关于《取消拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，
于 2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于拟修订<公司章程>的议案》。

以上事项详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-034）。

因公司终止了 2023 年股票定向发行计划，导致公司未能实现股份新增，现取消公司章程的修订。

本次取消修订公司章程的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司……
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