公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-031

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为股东。

公司于 2023 年 12 月 18 日董事会审议事项尚需经股东大会审议。

（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定

公告编号：2023-031

的时间和地点出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日上午 09:00

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833022 欧迈机械 2024 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东欧迈机械股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司拟增加公司经营范围,并对公司章程相关条款的内容进行调整修
订，内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日披露并登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-030）。


公告编号：2023-031

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

根据修改公司章程内容，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜，自股东大会批准授权之日起三个月。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案；
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2024 年 1 月 10 日上午 08:00-09:00

（三） 登记地点：公司会议室


公告编号：2023-031

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人：姚亭亭

联系地址：山东省德州市德城区湖滨北路天衢街道办事处 N899 号山东
欧迈机械股份有限公司

联系电话：0534-8823879

传 真：0534-8823889
（二） 会议费用：会期半天，出席会议者交通费、食宿由参会人员自理。五、 备查文件目……
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