公告日期:2020-07-01
公告编号:2020-021
证券代码:833020 证券简称:宁冠鸿 主办券商:华林证券
深圳宁冠鸿科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 1 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:黎志洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
为配合公司战略发展规划,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终
止 挂 牌 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
公告编号:2020-021
(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》
议案
1.议案内容:
公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 7 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2020-021
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳宁冠鸿科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
深圳宁冠鸿科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 1 日
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