公告日期:2020-04-16
证券代码:833020 证券简称:宁冠鸿 主办券商:华林证券
深圳宁冠鸿科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黎志洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,公司本届董事会拟就 2019 年度董事会的工作情况向公司 2019 年年度股东大会报告。2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,公司本届监事会拟就 2019 年度监事会的工作情况向公司 2019 年年度股东大会报告。2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过了《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2019 年公司营业收入 13,540.05 万元,较上年同期增长了 17.82%,归属于母
公司股东的净利润为 1,089.17 万元,较上年同期增长了 1.95%。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过了《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
2020 年财务预算目标为营业总收入 14300 万元其中:IDC 数据中心业务收入
13800 万元,设计费收入 500 万元。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
(1)公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;
(2)公司 2019 年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定,所含的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过了《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定。公司拟制定《承诺管理制度》,该……
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