公告日期:2020-03-26
证券代码:833020 证券简称:宁冠鸿 主办券商:华林证券
深圳宁冠鸿科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 16 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833020 宁冠鸿 2020 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳宁冠鸿科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届董事会第九次会议审议通过,并在全国中小
企业股份转让系统公告。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届监事会第七次会议审议通过,并在全国中小
企业股份转让系统公告。
(三)审议《2019 年度财务决算报告》
该议案已于2020年3月25日第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过,并在全国中小企业股份转让系统公告。
(四)审议《2020 年度财务预算报告》
该议案已于2020年3月25日第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过,并在全国中小企业股份转让系统公告。
(五)审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
该议案已于2020年3月25日第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过,并在全国中小企业股份转让系统公告。
(六)审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》
该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届董事会第九次会议审议通过,并在全国中小
企业股份转让系统公告。
(七)审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届董事会第九次会议审议通过,并在全国中小
企业股份转让系统公告。
(八)审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案已于2020年3月25日第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过,并在全国中小企业股份转让系统公告。
(九)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届董事会第九次会议审议通过,并在全国中小
企业股份转让系统公告。
(十)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届董事会第九次会议审议通过,并在全国中小
企业股份转让系统公告。
(十一)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届监事会第七次会议审议通过,并在全国中小
企业股份转让系统公告。
(十二)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届董事会第九次会议审议通过,并在全国中小
企业股份转让系统公告。
(十三)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届董事会第九次会议审议通过,并在全国中小
企业股份转让系统公告。
(十四)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届董事会第九次会议审议通过,并在全国中小
企业股份转让系统公告。
(十五)审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届董事会第九次会议审议通过,并在全国中小
企业股份转让系统公告。
(十六)审议《关于召开 2019 年年度股……
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