公告日期:2019-07-01
公告编号:2019-011
证券代码:833020 证券简称:宁冠鸿 主办券商:华林证券
深圳宁冠鸿科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月20日以邮件方式发出
5.会议主持人:黎志洪
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容:
该议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告
公告编号:2019-011
编号:2019-012)。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定:挂牌公司向全资子公司
或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。
故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-013)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第六次会议决议》
深圳宁冠鸿科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日
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