公告日期:2019-03-28
公告编号:2019-003
证券代码:833020 证券简称:宁冠鸿 主办券商:华林证券
深圳宁冠鸿科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月15日以邮件方式发出
5.会议主持人:谢可飞云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,公司本届监事会拟就2018年度监事会的工作情况向公司2018年年度股东大会报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-003
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年公司营业收入114,925,959.8元,较上年同期增长了16.47%,归属于母公司股东的净利润:10,686,037.08元,较上年同期增长了41.25%。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2019年财务预算目标为营业总收入1.2亿元其中:IDC数据中心业务收入1亿元,建筑智能化收入1500万元,设计费收入500万元。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容:
(1)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;
(2)公司2018年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定,所含的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-003
三、备查文件目录
《第二届监事会第五次会议决议》
深圳宁冠鸿科技股份有限公司
监事会
2019年3月28日
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