公告日期:2017-12-20
证券代码:833020 证券简称:宁冠鸿 主办券商:华林证券
深圳宁冠鸿科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
深圳宁冠鸿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月20日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议。本次会议应到董事5人,实到董事5人。董事长冯威成主持本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、 会议议案及表决情况
(一) 审议通过了《关于选举冯威成为公司第二届董事会董事长
的议案》
议案内容:深圳宁冠鸿科技股份有限公司2017年第四次临时股
东大会选举产生了公司第二届董事会成员,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟推选冯威成为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,任期三年。
议案表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,
回避表决情况:无
(二) 审议通过了《关于聘任冯威成为公司总经理的议案》
议案内容:根据公司董事长提名,公司拟聘任冯威成为公司总经理,全面负责公司的生产经营管理工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,任期三年。
议案表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,
回避表决情况:无
(三) 审议通过了《关于聘任陈诚为公司副总经理的议案》
议案内容:根据公司总经理提名,公司拟聘任陈诚为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,任期三年。
议案表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,
回避表决情况:无
(四) 审议通过了《关于聘任罗海斌为公司副总经理的议案》
议案内容:根据公司总经理提名,公司拟聘任罗海斌为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,任期三年。
议案表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,
回避表决情况:无
(五) 审议通过了《关于聘任刘晓萍为公司副总经理的议案》
议案内容:根据公司总经理提名,公司拟聘任刘晓萍为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,任期三年。
议案表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,
回避表决情况:无
(六) 审议通过了《关于聘任刘晓萍为公司董事会秘书的议案》
议案内容:根据公司董事长的提名,公司拟聘任刘晓萍为公司董事会秘书,负责公司的股东大会、董事会及监事会的有关事务及《公司章程》所赋予的其它职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,任期三年。
议案表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,
回避表决情况:无
(七) 审议通过了《关于聘任严梦君为公司财务总监的议案》
议案内容:根据公司总经理提名,公司拟聘任严梦君为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,任期三年。
议案表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,
回避表决情况:无
三、 备查文件
第二届董事会第一次会议决议
特此公告。
深圳宁冠鸿科技股份有限公司
董事会
2017年12月20日
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