公告日期:2017-12-04
公告编号:2017-042
证券代码:833020 证券简称:宁冠鸿 主办券商:华林证券
深圳宁冠鸿科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会会议召开情况
深圳宁冠鸿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月4日在公司会议室召开了第一届监事会第十三次会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人。
监事会主席易惠红主持本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
经与监事会认真讨论和审议,以现场表决确认方式一致通过如下议案:
(一)、审议通过了《关于监事会换届及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
1、议案内容:公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会拟提名易惠红、谢可飞云为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过后生效。
以上被推荐人不存在《公司法》第147条规定的情况,未被中国证监会确定
为市场禁入者,符合监事会任职资格。
第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。
2、表决结果:赞成票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
3、回避表决:本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会情况:该议案拟提交深圳宁冠鸿科技股份有限公司 2017
公告编号:2017-042
年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
《第一届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳宁冠鸿科技股份有限公司
监事会
2017年12月4日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。