公告日期：2017-05-26

证券代码：833019 证券简称：天下书盟 主办券商：中银证券



北京天下书盟文化传媒股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月12日9时30分



结束时间：2017年6月12日11时00分



(四)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(五)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月6日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(六)会议地点：北京市朝阳区常营五里桥一街 1号院非中心14



号楼201公司会议室



(七)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。



二、会议审议事项



审议关于《蔡雷平就其作品着作权许可授权的有关事宜与公司签订补充协议》的议案。



控股股东、实际控制人蔡雷平就其作品（《乱世猎人》、《封神双龙传》、《霸汉》、《洪荒天子》等20部作品，以下统称“授权作品”）于2013年10月10日与公司签署了《天下书盟版权合作协议》（以下简称“原合同一”），拟就增加授权的权利及范围（如改编权、摄制权等权利的专有使用权在全球范围内独家授权给公司；在授权期限及范围内，公司有权自行全部、部分或单独使用授权权利，亦享有授权权利的转授权，即公司有权将其取得的授权权利全部或部分再许可给任何第三方，或将授权作品与任何第三方进行任何形式的合作）、延长授权期限（合同一的授权期限延长至2033年10月9日为止）等事宜签署原合同一的补充协议，具体补充协议内容以实际签订的为准；蔡雷平就其作品《魔兽战神》于2014年12月28日与公司签署了《天下书盟版权合同协议》（以下简称“原合同二”），拟就延长授权期限（合同二的授权期限延长至2033年12月27日为止）签署原合同二的补充协议，具体补充协议内容以实际签订的为准。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的委托书、股东账户持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2017年6月12日9时00分-9时30分。



(三)登记地点:公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：郑杨格格



联系方式：010-53396379



(二)会议费用：与会股东交通和餐费自理。



(三)临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《北京天下书盟文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



北京天下书盟文化传媒股份有限公司



董事会



2017年5月26日




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