公告日期:2017-05-15
证券代码:833019 证券简称:天下书盟 主办券商:中银证券
北京天下书盟文化传媒股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月12日9时00分
2.会议召开地点:北京市朝阳区常营五里桥一街 1 号院非中心
14号楼201公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蔡雷平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容
详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2016年年度报告》
(公告编号:2017-013)及《2016 年年度报告摘要》(公告编号:
2017-014)。
2.议案表决结果
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易,不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
对公司《2016 年度董事会工作报告》进行了审议,董事会工作
报告就 2016 年公司经营状况及董事会日常工作情况进行了回顾总
结,并提出2017年度董事会工作重点。
2.议案表决结果
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易,不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
对《2016 年度监事会工作报告》进行了审议,监事会工作报告
就日常工作情况及对2016年度公司有关事项发表意见。
2.议案表决结果
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易,不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于<2016年度利润分配>的议案》
1.议案内容
根据公司2016年度利润完成情况,考虑公司的经营情况和发展
需要,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易,不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
对公司《2016年度财务决算报告》进行了审议,将公司2016年
度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。