公告日期:2017-04-21
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第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议通知的时间和方式:2017年4月10日,以电子邮件方
式向全体监事送达。
2. 会议召开时间:2017年4月21日
3. 会议召开地点:北京市朝阳区常营五里桥一街1号院非中心
14号楼201公司会议室
4. 会议召开方式:现场
5. 会议主持人:监事会主席谢国计
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事共2人,缺席本次监事会决议的监事共1人。
二、议案审议情况
与会监事经认真审议,会议以投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2016年年
度财务状况和经营成果;
3、在提出本意见前,未发现参与2016年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
1. 议案主要内容:详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司 《2016年年度报告》(公告编号:2017-013)及《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-014)。
2. 议案表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:本议案不构成关联交易,不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:该项议案需提交2016年年度股东大会审
议。
(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案主要内容:对《2016年度监事会工作报告》进行了审议。
2. 议案表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:本议案不构成关联交易,不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:该项议案需提交2016年年度股东大会审
议。
(三)审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
1. 议案主要内容:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的
2016 年度财务报告的审计机构。中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽责,熟悉公司业务,为保证审计业务的连续性,同时基于双方的良好合作,现提请继 续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度财务报告的审计机构。
2. 议案表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:本议案不构成关联交易,不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:该项议案需提交2016年年度股东大会审
议。
(四) 审议通过《关于<2016年度利润分配>的议案》
1. 议案主要内容:根据公司2016年度利润完成情况,考虑公司的经
营情况和发展需要,本年度不进行利润分配。
2. 议案表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:本议案不构成关联交易,不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:该项议案需提交2016年年度股东大会审
议。
(五) 审议通过《关于<201……
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