公告日期：2017-04-21

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第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1. 会议通知的时间和方式：2017年4月10日，以电子邮件方



式向各位董事和监事送达。



2. 会议召开时间：2017年4月21日



3. 会议召开地点：北京市朝阳区常营五里桥一街1号院非中心



14号楼201公司会议室



4. 会议召开方式：现场



5. 会议召集人：董事长



6. 会议主持人：董事长蔡雷平



7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程



序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。



二、议案审议情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》



1. 议案主要内容：详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司 《2016年年度报告》（公告编号：2017-013）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）。



2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，表决



通过了本次议案。



3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。



4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交2016年年度股东大会审



议。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1. 议案主要内容：对公司《2016年度董事会工作报告》进行了审议。



2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，表决



通过了本次议案。



3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。



4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交2016年年度股东大会审



议。



（三）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》



1. 议案主要内容：对公司《2016年度总经理工作报告》进行了审议。



2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，表决



通过了本次议案。



3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。



4. 提交股东大会表决情况：该项议案无需提交2016年年度股东大会



审议。



（四）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》



1. 议案主要内容：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的



2016 年度财务报告的审计机构。中汇会计师事务所(特殊普通合



伙)在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继 续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度财务报告的审计机构。



2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，表决



通过了本次议案。



3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。



4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交2016年年度股东大会审



议。



（五）审议通过《关于<2016年度利润分配>的议案》



1. 议案主要内容：根据公司2016年度利润完成情况，考虑公司的经



营情况和发展需要，本年度不进行利润分配。



2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，表决



通过了本次议案。



3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。



4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交2016年年度股东大会审



议。



（六）审议通过《关于<2016年度财务……
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