公告日期：2017-03-16

公告编号：2017-005



证券代码：833019 证券简称：天下书盟 主办券商：中银证券



北京天下书盟文化传媒股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况、



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月15日 9时00分



2.会议召开地点：北京市朝阳区常营五里桥一街 1 号院非中心



14号楼201公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：蔡雷平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-005



二、议案审议情况



审议通过关于《公司变更经营范围并相应修订<北京天下书盟文化传媒股份有限公司章程>》的议案。



1.议案内容：议案内容详见于2017年2月28日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司变更经营范围并相应修订<北京天下书盟文化传媒股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2017-004）。



2.议案表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有



表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《北京天下书盟文化传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》



北京天下书盟文化传媒股份有限公司



董事会



2017年3月15日




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