公告日期：2023-04-25

证券代码：833016 证券简称：希尔传媒 主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司



第三届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山明珠南路 2021 号金嘉创意谷 2

栋 2 楼会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄宇海



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2022 年度总经理工

作报告》的议案

1.议案内容：



公司总经理在董事会的领导下认真履行职责，对公司 2022 年度经营情况及管理情况等进行总结。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2022 年度董事会工

作报告》的议案

1.议案内容：



公司董事会对公司 2022 年严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责进行了回顾、总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2022 年度报告及摘

要》的议案

1.议案内容：



公司根据全国股转系统要求编制的希尔传媒《2022 年年度报告》，公告编号2023-010；《2022 年年度报告摘要》，公告编号 2023-011。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2022 年度财务决算

报告》的议案



1.议案内容：



公司根据 2022 年财务状况，作出 2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度财务预算

报告》的议案

1.议案内容：



公司根据 2022 年财务决算报告及 2023 年公司业务发展情况，作出 2023 年

财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2022 年度利润分配》

的议案

1.议案内容：



公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 68,955,240 股为基数，拟以未分配利润每

10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金股利 3,447,762.00 元。详见

《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-013。以上信息以中国结算登记为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于预计 2023 年度向银行申请借款》的议案

1.议案内容……
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