公告日期：2023-04-25

证券代码：833016 证券简称：希尔传媒 主办券商：西部证券
广东希尔文化传媒投资股份有限公司
章程

二〇二二年 十一月


目 录


第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东大会 ...... 4
第五章 董事会 ...... 17
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......24
第七章 监事会 ...... 26
第八章 信息披露与投资者关系管理 ......28
第九章 财务会计制度、利润分配及审计 ......30
第十章 通知和公告 ...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附则 ...... 37

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护广东希尔文化传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系根据《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由珠海市希尔广告传媒有限公司整体变更设立。公司在广东省珠海市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：广东希尔文化传媒投资股份有限公司

第四条 公司住所：珠海市担杆镇综合大楼 313 室。

第五条 公司注册资本为人民币 6895.524 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高 企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进文化的繁荣与发展。
第十二条 公司经营范围: 广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网销售；互联网信息服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；办公服务；家具制造；日用木制品制造。

公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票以人民币标明面值，每股面值为壹元人民币。
第十六条 公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。股东名册根据中国证监会及证券登记机构监管要求进行管理。

第十七条 公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式如下：

发起人的姓 认购股份数 实缴股份数 持股比 出资 出资时间

名或名称 （万股） （万股） 例 方……
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