公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-023

证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券
北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区肖家河东村甲一号院
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡训祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规中的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟将注册地址由北京市海淀区上地西路 28 号
2 号楼 5 层 3508。变更为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 A 座

公告编号：2019-023

415-4。同时，由于公司注册地址的变更，拟对原《公司章程》修订如下： 原《公
司章程》第四条：公司住所北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 5 层 3508。拟变
更为公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 A 座 415-4。具
体内容详见公司 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于注册地址变更及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

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