公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-022

证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券
北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规范及《公司
章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-022

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区肖家河东村甲一号院。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>》议案
因公司业务发展的需要，公司拟将注册地址由北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼5层3508。变更为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号A座415-4。同时，由于公司注册地址的变更，拟对原《公司章程》修订如下： 原《公司章
程》第四条：公司住所北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 5 层 3508。拟变更为
公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 A 座 415-4。 具体
内容详见公司 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于注册地址变更及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-020）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会
议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区肖家河东村甲一号院


公告编号：2019-022

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王怀忠（董事会秘书）电话：010-82157288 传
真： 010-51515758 转 827 邮编：100085

（二）会议费用：食宿及交通费自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日

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