公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-014
证券代码:833015 证券简称:瑞朗净化 主办券商:国信证券
北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 5 层 3508 公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席张俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-015 号《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 2019 年半年度报告》。
公告编号:2019-014
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》(二)《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 2019 年半年度报告》
北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日
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