公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-007

证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地西路28号2号楼5层3508公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月31日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长蔡训祥

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理根据公司2018年公司实际经营情况、总经理职务履行情况结合2018年公司经营计划及总经理工作计划，编写了《2018年度总经理工作报告》，



公告编号：2019-007

并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据2018年经营计划及实际经营情况，组织编写了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业发展趋势和公司内外环境的变化，提出了公司2019年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



请参考公司于2019年04月18日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



审议通过《2018年度财务决算报告》





公告编号：2019-007

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



审议通过《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



2018年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘瑞华……
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