公告日期:2019-01-07
公告编号:2019-001
证券代码:833015 证券简称:瑞朗净化 主办券商:国信证券
北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月3日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地西路28号2号楼5层3508公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月22日以书面通知方式发出5.会议主持人:董事长蔡训祥先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年度申请银行授信事项暨预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
北京瑞朗创新净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)为了保障公司日
公告编号:2019-001
常生产经营所需资金和业务发展需要,2019年度公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币5,000万元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等,但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求,由关联方(蔡训祥、马龙梅)以个人房产、股权或者信用为其提供担保或反担保。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事蔡训祥、马龙梅涉及关联,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年01月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议上述议案。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
董事会
2019年1月7日
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