公告日期:2018-05-10
证券代码:833015 证券简称:瑞朗净化 主办券商:国信证券
北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年5月8日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长蔡训祥
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份40,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1、议案表决结果:
同意股数 4,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》
1、议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
(五)审议通过《2017年度利润分配方案》
1、议案内容
2017年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
2、议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
(六)审议通过《2017年年度报告及摘要》
1、议案内容
详见2018年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2017 年年度报告》(公告
编号:2017-006)和《2017年年度报告摘要》(公告编号:2017-007)
2、议案表决结果:
同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
(七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)……
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