公告日期：2020-01-23

公告编号：2020-005

证券代码：833011 证券简称：江奥光电 主办券商：长江证券
江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：凌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 26,968,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.30%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认银行贷款》议案
1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 20 日向江苏银行城中支行申请 300 万元贷款，公司

公告编号：2020-005

控股股东、实际控制人为公司上述贷款提供信用担保。拟对上述银行贷款进行追认。
2.议案表决结果：

同意股数 8,718,698 股，占参与本次股东大会投票的非关联股东所持有股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参与本次股东大会投票的非关联股东所持有股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参与本次股东大会投票的非关联股东所持有股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东凌涛、南京奥宇投资管理合伙企业（有限合伙）、曹青宁已回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年度日常性关联交易实际执行情况，公司对 2020 年度的日
常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

2020 年预计额度
关联方名称 交易内容 关联关系

（单 位：万元）

公司控股股东、实

凌涛 财务资助 2500

际控制人

持有公司 9.99%股

印晓洪 财务资助 1000

权的股东

公司实际控制人、

龚伯珍 财务资助 控股股东凌涛近亲 2500

属

公司股东曹青宁近

施娟 财务资助 1500

亲属

顾群一 财务资助 公司股东、监事 500

李逊 财务资助 公司股东、监事 100

南京舜易暻机电科 财务资助 公司股东曹青宁对 2000


公告编号：2020-005

技有限公司……
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