公告日期：2021-06-02

证券代码：833009 证券简称：开拓明天 主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张可一

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,021,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司财务负责人许家军出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

针对 2020 年度公司主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析等年度报告的内

容进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 28 日披露

的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 4,021,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2020 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。

2.议案表决结果：



同意股数 4,021,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。



（三）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 4,021,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

就 2020 年度利润分配方案进行审议，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 4,021,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：





同意股数 4,021,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报

2.议案表决结果：



同意股数 4,021,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大……
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