公告日期：2021-05-07

证券代码：833009 证券简称：开拓明天 主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出



5.会议主持人：张可一

6.会议列席人员：仉海军

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事喻爱爱因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机 制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2020 年度董事会会议召开 情况和决议实施情况作详细报告。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理张可一先生向董事会提交了《2020 年度总经理工作报告》，报告内

容分为两部分，第一部分是公司 2020 年工作回顾，第二部分是 2021 年工作计

划。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

针对 2020 年度公司主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析等年度报告的

内容进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2021年 4 月 28日

披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）、《2020年年度报告》（公告编 号：2021-005）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

就 2020年度利润分配方案进行审议，公司 2020年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020 年度财务决 算报告予以汇报。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务预 算报告予以汇报。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：

拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审

计机构。本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 28 日

披露的《续聘会计师事务所公告》公告，公告编号：2021-016。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议……
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