公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-045

证券代码：833007 证券简称：东华宏泰 主办券商：财通证券

北京东华宏泰科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数60,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-045

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



该议案详情参见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-041）。2.议案表决结果：



同意股数60,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



该议案详情参见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：



同意股数60,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-045

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：



（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；



（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的备案、退出登记等手续；



（3）批准、签署与申请终止挂牌相关的文件、合同；



（4）在终止挂牌后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；



（5）办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。



授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。。

2.议案表决结果：



同意股数60,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-045

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京东华宏泰科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》



北京东华宏泰科技股份有限公司

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