公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-031
证券代码：833007 证券简称：东华宏泰 主办券商：财通证券
北京东华宏泰科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月18日9时

结束时间：2018年7月18日12时
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月13日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

公告编号：2018-031
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、北京中银（杭州）律师事务所的鉴证律师
（七）会议地点：东华宏泰公司会议室。
二、会议审议事项

（一）关于2017年年度报告及摘要的议案；

（二）关于2017年度董事会工作报告的议案；

（三）关于2017年度独立董事述职报告的议案

（四）关于2017年度监事会工作报告的议案；

（五）关于2017年度财务决算报告的议案；

（六）关于2018年度财务预算方案的议案；

（七）关于预计公司2018年度日常性关联交易及担保的议案；
（八）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案；

（九）关于2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

（十）关于会计政策变更的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表

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个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二）登记时间:2018年7月18日上午8:00-9：00
（三）登记地点

东华宏泰公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式

联系人：毛萍

联系地址：北京市西城区北展北街5、7、9、11、13、15、17号2层9#（B206）

联系电话：010-82237512

传真：010-82237512

邮政编码：100191
（二）会议费用

与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

公司因年报编制工作滞后延期召开年度股东大会，公司对延期召

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开年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
五、备查文件目录

（一）《北京东华宏泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《北京东华宏泰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京东华宏泰科技股份有限公司
董事会

2018年6月28日


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