公告日期：2018-02-13

证券代码：833007 证券简称：东华宏泰 主办券商：财通证券



北京东华宏泰科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京东华宏泰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年2月13日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月8日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由邵芳董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》。



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名邵芳女士、邵海波先生、陈怡龙先生、李国栋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历见附件一)。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



公司第二届董事会非独立董事任期自公司2018年第一次临时股



东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第二届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》。



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名牟晓生先生、李旭红女士、彭涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



公司第二届董事会独立董事任期自公司2018年第一次临时股东



大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第二届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的



议案》。



表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



（一）《北京东华宏泰科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



特此公告。



北京东华宏泰科技股份有限公司



董事会



2018年2月13日



附件一、公司第二届董事会非独立董事候选人简历



邵芳，女，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



香港浸会大学应用会计与金融理学专业，研究生学历。东华宏泰创立人，2008年6月至2015年2月，任北京东华宏泰科技有限公司执行董事、总经理。2015年3月至今任公司董事长、总经理。



邵海波，男，1974年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



中专学历。2008年 9 月至 2015年 2 月，任北京东华宏泰科技有



限公司监事；2009年 11 月至 2015年 2 月，任浙江丽水东华宏泰



科技有限公司副总经理。2015年3月至今任公司董事、副总经理。



陈怡龙，男，1988年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留



权，大专学历。2010 年至今，任北京东华宏泰科技有限公司项目经



理。2015年3月至今任公司董事。



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