公告日期：2017-10-24

公告编号：2017-064



证券代码：833007 证券简称：东华宏泰 主办券商：财通证券



北京东华宏泰科技股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



因生产经营及业务发展需要，公司关联方邵芳女士、杨阳先生与公司全资子公司杭州路佳科技有限公司签订了《房屋租赁合同》，向杭州路佳科技有限公司租赁房屋，租赁面积338.22平方米，年租金为308,626.00元，租赁期为1年，该合同自股东大会通过之日起生效。



(二)关联方关系概述



关联方邵芳女士为公司股东、实际控制人、董事长、总经理。关联方杨阳先生为邵芳女士的配偶。本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年10月 24日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关



于公司子公司与关联方签订房屋租赁合同的议案》。



董事会表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事邵



芳女士、邵海波先生、陈怡龙先生回避了表决。



公告编号：2017-064



本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情形。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



邵芳 杭州市滨江区 - -



江南明月



杨阳 杭州市滨江区 - -



江南明月



（二）关联关系



关联方邵芳女士直接持有公司股份19,321,000股,占公司总股



本31.94%。同时，邵芳女士为公司实际控制人、董事长、总经理。



关联人杨阳先生为邵芳女士的配偶。



三、交易协议的主要内容



因生产经营及业务发展需要，公司关联方邵芳女士、杨阳先生与公司全资子公司杭州路佳科技有限公司签订了《房屋租赁合同》，向杭州路佳科技有限公司租赁房屋，租赁面积338.22平方米，年租金为308,626.00元，租赁期为1年，该合同自股东大会通过之日起生效。



四、定价依据及公允性



交易价格以市场方式确定，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公告编号：2017-064



本次关联交易是公司整体规划发展需要，有利于公司持续稳定经营，是合理必要的，符合公司和全体股东利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易为了更好的满足公司的整体规划需要，不存在损害公司及股东利益的情况，未对公司正常经营活动造成不利影响。



六、备查文件目录



《北京东华宏泰科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



北京东华宏泰科技股份有限公司



董事会



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