公告日期：2017-06-06

公告编号： 2017-037

证券代码： 833007 证券简称： 东华宏泰 主办券商： 财通证券

北京东华宏泰科技股份有限公司

董事会秘书任职公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

三次会议于 2017 年 6 月 6 日审议并通过：

任命毛萍女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之

日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体董事，公司现有董

事 6 人，实际到会董事 6 人，会议由董事长邵芳主持。

以上决议表决情况为：

同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书毛萍，原任公司证券事务代表，不属于失信联

合惩戒对象。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

附毛萍女士简历：

毛萍，女， 1983 年 1 月出生，中国国籍、无永久境外居留权，

北京师范大学工商管理专业硕士研究生。 2010 年 5 月至 2016 年 5 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-037

在北京龙软科技股份有限公司先后担任项目管理员、证券事务代表。

2016 年 6 月至今担任北京东华宏泰科技股份有限公司证券事务代表。

（三）任命/免职原因

公司董事会秘书邵芳女士于近日向董事会提交了辞职报告，邵芳

女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。为完善公司内部治理

结构，经公司慎重考虑并由董事长提名，拟聘任毛萍女士为北京东华

宏泰科技股份有限公司董事会秘书。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

本次任命完成后，对公司董事会成员人员无影响。上述任命对公

司治理机制无不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述任命生效后, 原信息披露负责人邵芳不再履行信息披露人

职责,该任命未对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

《北京东华宏泰科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议

决议》。

特此公告。

北京东华宏泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日
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