公告日期：2020-04-30

证券代码：833003 证券简称：缔奇智能 主办券商：华安证券
缔奇智能（河南）股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司董事长、总经理均可担任公司法
定代表人。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股 第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（二）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （二）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 50%的担保； 产 10%的担保；

（三）对股东、实际控制人及其关联方提供 （三）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。 的担保；

（四）为资产负债率超 70%的担保对象提供
担保；

（五）按照担保金额连续 12 个月累计计算原

则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的
担保。

第五十三条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十三条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）股东大会的股权登记日； （四）股东大会的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名和电话号码。 （五）会务常设联系人姓名和电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容。 披露所有提案的全部具体内容。

股东大会采用通讯或其他方式的，应当在股 股东大会采用通讯或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明通讯或其他方式的表 东大会通知中明确载明通讯或其他方式的表
决时间及表决程序。 决时间及表决程序。

股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于
7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股
权登记日一旦确定，不得变更。

第七十条 股东大会应有会议记录，由公司负 第七十条 股东大会应有会议记录，由公司信
责。会议记录记载以下内容： 息披露事务负责人负责。会议记录记载以下
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名 内容：

或名称； （一）会议时间、地点、议程和召集人……
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