公告日期:2023-08-31
公告编号:2023-024
证券代码:833000 证券简称:海皇科技 主办券商:国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长万浩元先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布了本次股东大会的通知公告,即《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-023)。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州海皇科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
公告编号:2023-024
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财》议案
1.议案内容:
公司拟用自有闲置资金购买银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及其他同类金融产品;额度合计不超过(含)人民币8,000.00 万元。
该议案内容详见2023年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避表决
三、备查文件目录
《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
杭州海皇科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日
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