公告日期:2023-08-15
公告编号:2023-019
证券代码:833000 证券简称:海皇科技 主办券商:国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 1 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长万浩元先生
6.会议列席人员:监事会成员、董秘
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《杭州海皇科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、
公告编号:2023-019
法规、规范性文件及公司章程的规定,并结合公司上半年实际经营情况,公司编制了 2023 年半年度报告。
该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《杭州海皇科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财》议案
1.议案内容:
公司拟用自有闲置资金购买银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及其他同类金融产品;额度合计不超过(含)人民币8,000.00 万元。
该议案内容详见 2023 年 08 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开杭州海皇科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 08 月 31 日在公司会议室召开 2023年第一次临时股东大
公告编号:2023-019
会,审议《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财》的议案。
议案主要内容:该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
杭州海皇科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日
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