公告日期:2022-04-01
证券代码:833000 证券简称:海皇科技 主办券商:国盛证券
杭州海皇科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 18 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长万浩元先生
6.会议列席人员:监事会成员、董秘
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《杭州海皇科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司编制了 2021 年年度报告及摘要。
该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)和《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会全体董事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行股东大会的各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定,结合 2021 年公司治理情况和经营情况,公司董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》,汇报 2021 年董事会履职情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》规定,结合 2021 年公司营运情况,公司总经理制作了《公司 2021 年度总经理工作报告》,向董事会汇报 2021 年总经理履职情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
以 2021 年度审计报告为基础,公司管理层制作了《2021 年度财务决算报告》,
总结 2021 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况,向董事会汇报 2021年度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2022 年度预算报告》
1.议案内容:
公司管理层以 2021 年度经营情况和财务状况为基础,综合分析公司面临的挑战和机遇,结合 2022 年公司发展战略调整,合理预估公司经营能力的前提下,对公司 2022 年的经营情况进行预测,制作了《2022 年度财务预算报告》,向董事会汇报 2022 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构及其报酬》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求,且为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘请天健会计……
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